Поля, отмеченные * обязательны для заполнения.

Сброс пароля
×
На Николаевщине правоохранители ликвидировали конвертационный центр: изъято валюты более чем на миллион гривен

На Николаевщине правоохранители ликвидировали конвертационный центр: изъято валюты более чем на миллион гривен

Сотрудниками спецподразделения николаевского Управления службы безопасности Украины совместно с следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого обеспечивала группа лиц во главе с должностным лицом государственного предприятия агропромышленного комплекса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе расследования было установлено, что с целью присвоения бюджетных средств руководитель госпредприятия заключал с подконтрольными его родственникам коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых была значительно завышена.

Для обналичивания незаконно полученных доходов был организован так называемый конвертационный центр. В его состав входило ряд предприятий с признаками фиктивности, а учредителями выступали подставные лица. Чтобы снять наличные использовались счета, открытые в различных коммерческих банках Николаева. Также известно, что злоумышленники пытались организовать противоправную схему обналичивания и валютных денежных средств и зарегистрировали для этого коммерческую структуру на территории иностранного государства.

Николаевские правоохранители разоблачили преступную деятельность указанных лиц и не допустили противоправное вывода валюты за границу.

По адресам проживания фигурантов уголовного производства и местами регистрации госпредприятия и предприятий с признаками фиктивности проведено семь обысков. В результате изъято валюту в эквиваленте свыше 1 млн. Грн., Банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документацию и печати предприятий, входивших в конвертационного, а также компьютерную технику с электронными документами, иностранный договорную документацию и печати местных фирм с признаками фиктивности.

Следствателем направлено ходатайство в суд об аресте вышеперечисленного временно изъятого имущества.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет , со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

0 комментариев

оставить комментарий

Комментировать:

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.


Loading...
Сopyright © 2017 Новости Николаева podrobnosti.mk.ua