Под Николаевом фирма отмывала 10 млн в месяц на экспорте масла 3 December 2019, 14:32

Масло

Оперативники спецслужбы установили, что фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, в течение 2018−2019 годов фиктивно проводила часть финансовых операций. Из-за этого у коммерческой структуры безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из государственного бюджета.

Как сообщили в СБУ, по оперативной информации, среднемесячный «теневой» объем нелегальных финансовых операций составил более 50 млн гривен. Из-за этого государственный бюджет терял до 10 млн гривен ежемесячно, пишут "Факты".

Во время проведения следственных действий в офисе коммерческой структуры, производственных цехах, а также в домовладениях и в частных автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

По имеющейся у «Фактов» информации, речь идет о поставках за рубеж растительного масла.